Broker LEGAL dan Broker ILEGAL

Apa itu broker legal dan ilegal ?

Spesifikasi Broker LEGAL :

  • Memiliki ijin pendirian badan usaha yang lengkap dan benar
  • Memiliki ijin dari regulator pemerintah dan bertindak sebagai perusahaan pialang (futures)
  • Setiap pendaftaran nasabah harus dilengkapi dengan verifikasi dokumen identitas yang benar dan lengkap
  • Tidak memperbolehkan transfer dengan pihak ke 3 seperti dengan Liberty Reserve, Money Changer, Voucher ataupun dengan Perorangan, karena hal ini adalah pelanggaran terhadap UU Pencucian Uang (yang benar itu semua transfer HARUS LANGSUNG ke perusahaan broker tsb, dan juga tidak boleh dengan berbeda nama)
  • Berlokasi di negara-negara yang jelas seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Swiss, dan beberapa negara besar di Eropa, SERTA harus teregulasi seperti teregulasi oleh NFA, CFTC, MFSA, FCA UK, MiFID, FINRA, ASIC.
  • Aman, dalam artian terdapat jaminan garansi keamanan dana dari pemerintah setempat (Jadi bukan dari diri sendiri), melainkan dari pemerintah dan itu lebih aman.

Spesifikasi Broker ILEGAL :

  • Biasanya juga memiliki ijin pendirian badan usaha (tetapi kalau tidak ada ijin pendirian badan usaha maka itu sangat parah)
  • Tidak teregulasi sebagai perusahaan pialang / futures, karena mungkin faktor di negaranya tidak ada ataupun beroperasi secara gelap
  • Tidak perlu verifikasi dokumen identitas juga diperbolehkan (pokoknya daftar langsung jadi accountnya, tanpa perlu verifikasi dokumen dahulu)
  • Memperbolehkan transfer dana dengan melalui titip pihak ke 3 seperti dengan Liberty Reserve, Money Changer, Voucher, Perorangan dan sejenisnya yang dimana sangat tidak aman dan jelas melanggar UU Pencucian Uang
  • Berlokasi di negara-negara bebas atau berhukum ringan dan tidak ada jaminan proteksi dana konsumen dari resiko fraud, seperti Rusia, New Zealand (Selandia Baru), Filipina, Afrika, Cayman Island, British Virgin Island (BVI), Seychelles, Costa Rica, Mauritius, Panama, Nigeria, Georgia, Vanuatu, Montenegro, Dominica, Grenadines, dan negara-negara yang tidak jelas lainnya atau yang aneh-aneh dan terpencil.
  • Tidak Aman, karena tidak ada jaminan perlindungan dana dari pemerintah setempat.

Baca ini juga mengenai cara memilih perusahaan broker forex yang aman dan kredibel di sini

WASPADA DENGAN BROKER LEGAL TETAPI NAKAL !

Ada pula perusahaan broker yang memiliki spesifikasi yang legal dan terlihat seperti teregulasi, padahal mereka herannya kok bisa menggunakan media-media yang ilegal seperti dengan Liberty Reserve (LR), Payment Exchanger ilegal, dan bisa menitipkan uang transfer dengan pihak ke 3 atau orang lain secara ilegal, selain itu mereka kelihatannya terdaftar juga di regulator yang benar seperti FCA UK, MiFID, ASIC dan semacamnya. Jadi mengapa itu bisa terjadi, padahal kan semestinya tidak boleh ?

Nah, Hal ini biasanya karena di broker tersebut mereka menggunakan cara kamuflase untuk mengakali regulator (atau bahkan main sembunyi)

cara mengakali regulator adalah dengan sebagai berikut:

  • Mereka menyetor dana sendiri dan membuka account sendiri di bawah pengawasan regulator, supaya seolah-olah ada klien yang aktif di account regulated nya tersebut. Tetapi dana klien tidak ditempatkan di account yang teregulasi tersebut, MELAINKAN di account bank si broker yang berlokasi di negara-negara offshore yang tidak ada hukumnya dan tanpa proteksi keamanan dana seperti di British Virgin Island, Seychelles, New Zealand, Mauritius, Panama, Filipina, Vanuatu, dan semacamnya. Dan disana tidak ada jaminan keamanannya. (jadi mereka hanya bermain Trik saja dengan akal-akalan seperti itu)
  • Membeli perusahaan sejenis yang sudah teregulasi, dengan tujuan sebagai PERISAI saja, padahal tidak ada hubungannya. Hanya untuk mengecoh saja. Sedangkan transfer uangnya tetap bisa menggunakan media yang ilegal seperti LR (liberty reserve), bitcoin dan semacam e-moneyΒ  tersebut. Itu murni permainan saja dan kamuflase.

Hati-hati bila anda menemukan jenis broker yang seperti itu, karena mereka sudah berani berbuat nakal dengan regulator dan mengecoh nasabahnya, apalagi kalau anda trade di mereka, bisa dipastikan anda akan di-“kadalin” juga oleh mereka.

BAGAIMANA DENGAN BROKER ASING YANG MEMILIKI REKENING BANK DI INDONESIA UNTUK TRANSFER DENGAN BANK LOKAL?

Bila ada broker asing yang mengklaim dirinya mempunyai rekening bank di Indonesia di bank-bank lokal Indonesia, dan menyatakan bisa menggunakan transfer bank lokal (bukan bank wire ke luar negeri secara langsung), maka anda harus memeriksanya Apakah Mereka Terdaftar di Bappebti atau Tidak… Karena bila mereka mempunyai rekening bank di Indonesia maka mereka HARUS terdaftar di Bappebti, dan bila tidak maka itu adalah ILEGAL, dan sewaktu-waktu bisa dibekukan oleh Bappebti karena benar-benar menyalahi aturan hukum di Indonesia.

PENTING, Baca ini juga : http://brokerforex.com/review-penggunaan-exchanger-dan-payment-gateway-untuk-transaksi-forex/

 

OK. Pilihan berada di tangan anda, dan biasanya sebagian besar broker legal tidak bisa bermodalkan dengan dana dibawah $200 dan juga membutuhkan verifikasi yang ketat karena untuk faktor keamanan, sedangkan di broker yang ilegal bisa sesukanya tetapi jelas tidak aman dan juga seringkali banyak faktor “nakal” di perusahaan brokernya, karena tanpa hukum.

Jangan mudah percaya begitu saja dengan Awards ataupun Penghargaan-Penghargaan, karena itu bisa dibeli mudah dan tidak menjamin. Sudah banyak broker yang penghargaannya selangit tetapi nyatanya sekarang Scam dan Menghilang (selidik punya selidik ternyata penghargaannya itu adalah bayaran dan tidak kredibel, serta mereka tidak teregulasi benar).

Serta jangan mudah percaya dengan review dari web-web review milik swasta yang independent seperti Earnforex, Ratingfx, ForexPeaceArmy (FPA) dan sejenisnya yang dimana kita bisa mereview secara sembarangan disana. Web-web tersebut seringkali merupakan web bayaran (siapa pasang iklan dan membayar mahal maka reviewnya bisa dibagus-bagusin), nah ini tidak akurat dan seringkali disusupi oleh kompetitor. Disana bisa anda cek bahwa broker yang ilegal dan buruk bisa mendapatkan rating lebih bagus dari broker kelas wahid yang jelas-jelas lebih bagus , dan ini tidak masuk akal.

Jadi harap berhati-hati dan jangan tersesat !

BACA TAUTAN LINK DI BAWAH INI JUGA :

Memilih Broker yang Benar

Legal kah Penggunaan FASAPAY untuk transaksi uang di Forex ?

http://brokerforex.com/forex/liberty-reserve-dan-transfer-lokal-ilegal/

Selamat Bertrading !

(BrokerForex.com)

2200 KOMENTAR

  1. mau nnya nih min
    FXDD apakah termasuk perusahaan yg legal?
    saya masih bingung
    fxdd.com/mt/en/about

  2. Deposit di Gaiscope mengapa sekarang tidak ada petunjuknya ya? Misalkan di layanan deposit dana misalkan pilih SKRILL disitu kan diperintahkan ada klik disini untuk cara depositnya, tapi link yang kebuka jadi ke “Fxdd portal” Disitukan disuruh login sebelum bisa login harus daftar dulu, tapi saya berulang-ulang daftar selalu gagal. Mengapa bisa seperti itu. Mohon petunjuknya

    • Setahu kami, itu harus registrasi dulu Pak di portal webnya untuk integrasi dengan live account Bapak.
      atau coba hubungi ke petugasnya langsung ya

    • Victory adalah broker lokal dari Indonesia, dia legal. Tapi untuk trade di broker lokal maka harus membayar komisi trading dan menyiapkan modal dengan lebih besar.

      jika trade di broker lokal dengan modal dibawah $10ribu jika tidak hati2 maka mudah terkena margin call karena volume lot mereka dimulai dari 0.1 lot (tidak bisa dimulai dari 0.01 lot). Kalau pemula yang modalnya pas2an kurang disarankan menggunakan broker lokal sebenarnya karena faktor ketahanan accountnya nanti, kecuali kalau berhati2 banget tapi profit yang didapat tentunya juga akan kecil sekali nanti.

  3. Klo etoro gmn?ada copy tradenya.minta penjelasan soal cara masuk k broker LN dong gan ,soalnya dh 2 minggu g bs2 register

    • daripada etoro lebih baik zulu Pak, lebih netral dan multi broker.

      cara daftar itu mudah sebenarnya, tinggal masuk ke webnya lalu klik register dan daftar.
      atau tanya saja ke petugas CSnya ya

      dan jangan malas membaca ya, sebab dengan membaca secara seksama itu pasti akan ketemu jalannya.

    • semua broker forex yang benar akan mengikuti pasar yang sebenarnya.

      kalau dia bisa kasih kurs diluar pasar yang sebenarnya, maka itu yang harus hati2, sebab berarti dia bandar yang bisa mengatur pasar seenaknya kan.

    • Pak, PT SMI apa aman?
      Apa semua broker robot, sistemnya MLM kah?
      sy msh sangat awam soalnya, thx.

      • kalau trade di begituan harus dicek sbb:
        1. perusahaan brokernya teregulasi atau tidak
        2. transfernya titip orang lain/leader atau langsung ke brokernya

        nah kalau transfernya bisa titip ke leadernya dan perusahaan brokernya tidak teregulasi maka harus hati2 ya
        apalagi kalau pakai teknik yang berbau2 martingale, itu akan riskan

        dan agar lebih aman, gunakan uang yang mana kalau loss atau hilang maka anda rela

        • Pak mau tanya untuk broker swiss market gmana aman gak pak ..,
          Mohon balasanya..,
          Soalnya regulasinya bagus cman kantornya di negara terpancil..,
          Thanks.

    • GCG itu money game loh, tetapi kemasannya memang menarik dan bermodal.

      kalau dia memang trade betulan dan memang bagus, maka pasti udah dipakai oleh pemerintah Indonesia tuh untuk mengentas kemiskinan dan membayar hutang negara

      kalau ikut begitu2 itu harus siap dana hilang ya, agar tidak stress

  4. Pak Oanda gmn, trs IC Market bagus nga, pusing pak broker yg benar ini mana apa cuma fxdd n fxcm doang

  5. Master mau tanya, apakah Forex.com UK sekarang masih dapat dipercaya?

    Kmrn sempat ditawari untuk pindah account ke Eropa, tapi saya tolak dan tetap di UK.

    Apakah aman?

    Terima kasih master.

    • itu broker lokal Pak, dia terdaftar di Bappebti.
      tapi kalau trade di broker lokal modalnya lebih besar karena volume lotnya tidak bisa 0.01 lot, dan ada komisi trading

  6. Kalau Olymp Trade bgm master? Soalnya kelihatan bonafid.. Dan banyak yg masuk ke situ.. Apakah olymp trade jg ilegal? Broker mana yg legal master? Klau GK INVEST gimana?

  7. master mau tanya,
    rakuten apakah aman? karena bisa transfer bank lokal
    dibandingkan dengan axit trader au?

    thnks

  8. master mau tanya, untuk fxcm apakah masih aman?
    karena di banned USA?
    FXCM, axitrader, rakuten securities
    kalo urutan ke-aman nya?
    thnks

    • Fxcm itu aman kok, dan dia tidak dibanned dari USA loh Pak, melainkan sudah dibeli oleh Gain Capital.

      dari yang Bapak sebut itu mereka semua aman dan nggak ada masalah.
      Ibaratnya seperti BCA dan Mandiri kan sama2 aman.

        • untuk invest kah ?
          kalau invest di crypto maka harus siap2 dengan fluktuasinya yang seperti roller coaster ya
          dan disarankan untuk beli yang terdaftar di 10 besar coinmaketcap.com ya, supaya lebih aman.
          (belinya di indodax saja ya supaya lebih aman dan tanpa tipu2)

          blockchain itu adalah teknologi yang digunakan dibalik Cryptocurrency tsb Pak, jadi itu bukan aset investasi tapi teknologinya

  9. pak, kalau soegee gimana? lalu saya coba buka interactive atau pepperstone sepertinya di block ya web nya tidak bs access dari indo, kenapa ya?

  10. kalau untuk di indonesia apakah ada daftar broker legal ? dan kalau misalnya bergabung dengan broker yang non legal , apa bahayanya dan resiko yang kemungkinan bisa di hadapi seorang pentrading ?

    • kalau broker lokal asli Indonesia itu harus yang terdaftar di Bappebti.
      kalau luar negeri itu macem2 regulator yang menaunginya, tergantung di negara mana dan berapa besar
      (kami prefer trade di broker luar, sebab keamanannya lebih baik sih dan lebih murah)

      kalau yang non legal itu berbahaya, karena ibaratnya kalau ada apa2 maka tidak ada tempat untuk mengadu dan tidak ada jaminan keamanan

  11. Pak mau tanya apakah Fxdd Bermuda tidak teregulasi dengan benar dan hanya cabang saja dari Fxdd Malta?
    Kalo Fxdd Malta memang teregulasi dengan benar jadi misal ada masalah di broker fxdd Malta maka kita bisa klaim ke regulator nya sedangkan Fxdd Bermuda kmn kita klaimnya klo Fxdd Malta sendiri mengalami masalah?
    Dan satu lagi apakah sama nomor rekening / alamat tujuan sewaktu kita deposit ke Malta atau bermuda?
    Mohon pencerahannya pak
    Terimakasih

    • Fxdd global itu aman semua, sebab mereka pasti saling menjaga.
      sama seperti misalnya bank HSBC di Amerika, Hongkong dan HSBC Bermuda juga sama2 aman.

      rekening banknya setahu kami bisa saling terkait, walaupun mereka menyediakan rekening sendiri2 setahu kami.
      ketika login di web panelnya nanti akan bisa dilihat kok

  12. Pak,

    Tolong kasi tau broker yg paling aman dan tidak curang dan swap free .

    Bpk pakai broker apa skr ?

    Exness asia bagus gak ?

  13. Boleh minta sarannya maste. rekomendasi broker broker teregulasi. Saya jadi kebingungan untuk mencari broker yang kredible. salam.

  14. Master bagaimana pendapat master mengenai cannis app, atau nsm, ness profit mereka itu sama sebenernya. Katanya sih menjual 7 in 1 aplikasi. tapi kok setelah ikut seminarnya seperti money game, soalnya member get member. tapi mereka ini sesumbar soal bakal listing di nasdaq 2021 makanya dia cari member biar kebagian share ketika listing. Bagaimana menurut master ?

  15. Ijin bertanya pak. Utk broker Think Markets ( dari australia) bgmn kredibilitasnya? Dan jenis broker apa? Trimakasih

    • kalau yang user dari Indo bukan masuk ke Aussie loh, dan dia bukan broker besar.
      tapi memang kalau dibanding broker2 yang aneh2 dan nggak jelas, maka ini lebih baik

  16. Mau tanya broker yang ada fitur transaksi spot dimana ya min?
    Aku nyari2 nemunya yg binary terus… Huft..

  17. INI ADA BEBERAPA SEPERTI OLIMPTRADE KENAPA SUSAH SEKALI TRANSFER DANA TOLONG BANTUANNYA KALAU ADA YANG GA RIBET TOLONG KIRIMKAN LINKNYA

KIRIM KOMENTAR & DISKUSI

Masukkan komentar atau pertanyaan anda
Masukkan nama anda disini