Broker LEGAL dan Broker ILEGAL

Apa itu broker legal dan ilegal ?

Spesifikasi Broker LEGAL :

  • Memiliki ijin pendirian badan usaha yang lengkap dan benar
  • Memiliki ijin dari regulator pemerintah dan bertindak sebagai perusahaan pialang (futures)
  • Setiap pendaftaran nasabah harus dilengkapi dengan verifikasi dokumen identitas yang benar dan lengkap
  • Tidak memperbolehkan transfer dengan pihak ke 3 seperti dengan Liberty Reserve, Money Changer, Voucher ataupun dengan Perorangan, karena hal ini adalah pelanggaran terhadap UU Pencucian Uang (yang benar itu semua transfer HARUS LANGSUNG ke perusahaan broker tsb, dan juga tidak boleh dengan berbeda nama)
  • Berlokasi di negara-negara yang jelas seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Swiss, dan beberapa negara besar di Eropa, SERTA harus teregulasi seperti teregulasi oleh NFA, CFTC, MFSA, FCA UK, MiFID, FINRA, ASIC.
  • Aman, dalam artian terdapat jaminan garansi keamanan dana dari pemerintah setempat (Jadi bukan dari diri sendiri), melainkan dari pemerintah dan itu lebih aman.

Spesifikasi Broker ILEGAL :

  • Biasanya juga memiliki ijin pendirian badan usaha (tetapi kalau tidak ada ijin pendirian badan usaha maka itu sangat parah)
  • Tidak teregulasi sebagai perusahaan pialang / futures, karena mungkin faktor di negaranya tidak ada ataupun beroperasi secara gelap
  • Tidak perlu verifikasi dokumen identitas juga diperbolehkan (pokoknya daftar langsung jadi accountnya, tanpa perlu verifikasi dokumen dahulu)
  • Memperbolehkan transfer dana dengan melalui titip pihak ke 3 seperti dengan Liberty Reserve, Money Changer, Voucher, Perorangan dan sejenisnya yang dimana sangat tidak aman dan jelas melanggar UU Pencucian Uang
  • Berlokasi di negara-negara bebas atau berhukum ringan dan tidak ada jaminan proteksi dana konsumen dari resiko fraud, seperti Rusia, New Zealand (Selandia Baru), Filipina, Afrika, Cayman Island, British Virgin Island (BVI), Seychelles, Costa Rica, Mauritius, Panama, Nigeria, Georgia, Vanuatu, Montenegro, Dominica, Grenadines, dan negara-negara yang tidak jelas lainnya atau yang aneh-aneh dan terpencil.
  • Tidak Aman, karena tidak ada jaminan perlindungan dana dari pemerintah setempat.

Baca ini juga mengenai cara memilih perusahaan broker forex yang aman dan kredibel di sini

WASPADA DENGAN BROKER LEGAL TETAPI NAKAL !

Ada pula perusahaan broker yang memiliki spesifikasi yang legal dan terlihat seperti teregulasi, padahal mereka herannya kok bisa menggunakan media-media yang ilegal seperti dengan Liberty Reserve (LR), Payment Exchanger ilegal, dan bisa menitipkan uang transfer dengan pihak ke 3 atau orang lain secara ilegal, selain itu mereka kelihatannya terdaftar juga di regulator yang benar seperti FCA UK, MiFID, ASIC dan semacamnya. Jadi mengapa itu bisa terjadi, padahal kan semestinya tidak boleh ?

Nah, Hal ini biasanya karena di broker tersebut mereka menggunakan cara kamuflase untuk mengakali regulator (atau bahkan main sembunyi)

cara mengakali regulator adalah dengan sebagai berikut:

  • Mereka menyetor dana sendiri dan membuka account sendiri di bawah pengawasan regulator, supaya seolah-olah ada klien yang aktif di account regulated nya tersebut. Tetapi dana klien tidak ditempatkan di account yang teregulasi tersebut, MELAINKAN di account bank si broker yang berlokasi di negara-negara offshore yang tidak ada hukumnya dan tanpa proteksi keamanan dana seperti di British Virgin Island, Seychelles, New Zealand, Mauritius, Panama, Filipina, Vanuatu, dan semacamnya. Dan disana tidak ada jaminan keamanannya. (jadi mereka hanya bermain Trik saja dengan akal-akalan seperti itu)
  • Membeli perusahaan sejenis yang sudah teregulasi, dengan tujuan sebagai PERISAI saja, padahal tidak ada hubungannya. Hanya untuk mengecoh saja. Sedangkan transfer uangnya tetap bisa menggunakan media yang ilegal seperti LR (liberty reserve), bitcoin dan semacam e-money  tersebut. Itu murni permainan saja dan kamuflase.

Hati-hati bila anda menemukan jenis broker yang seperti itu, karena mereka sudah berani berbuat nakal dengan regulator dan mengecoh nasabahnya, apalagi kalau anda trade di mereka, bisa dipastikan anda akan di-“kadalin” juga oleh mereka.

BAGAIMANA DENGAN BROKER ASING YANG MEMILIKI REKENING BANK DI INDONESIA UNTUK TRANSFER DENGAN BANK LOKAL?

Bila ada broker asing yang mengklaim dirinya mempunyai rekening bank di Indonesia di bank-bank lokal Indonesia, dan menyatakan bisa menggunakan transfer bank lokal (bukan bank wire ke luar negeri secara langsung), maka anda harus memeriksanya Apakah Mereka Terdaftar di Bappebti atau Tidak… Karena bila mereka mempunyai rekening bank di Indonesia maka mereka HARUS terdaftar di Bappebti, dan bila tidak maka itu adalah ILEGAL, dan sewaktu-waktu bisa dibekukan oleh Bappebti karena benar-benar menyalahi aturan hukum di Indonesia.

PENTING, Baca ini juga : https://brokerforex.com/review-penggunaan-exchanger-dan-payment-gateway-untuk-transaksi-forex/

 

OK. Pilihan berada di tangan anda, dan biasanya sebagian besar broker legal tidak bisa bermodalkan dengan dana dibawah $200 dan juga membutuhkan verifikasi yang ketat karena untuk faktor keamanan, sedangkan di broker yang ilegal bisa sesukanya tetapi jelas tidak aman dan juga seringkali banyak faktor “nakal” di perusahaan brokernya, karena tanpa hukum.

Jangan mudah percaya begitu saja dengan Awards ataupun Penghargaan-Penghargaan, karena itu bisa dibeli mudah dan tidak menjamin. Sudah banyak broker yang penghargaannya selangit tetapi nyatanya sekarang Scam dan Menghilang (selidik punya selidik ternyata penghargaannya itu adalah bayaran dan tidak kredibel, serta mereka tidak teregulasi benar).

Serta jangan mudah percaya dengan review dari web-web review milik swasta yang independent seperti Earnforex, Ratingfx, ForexPeaceArmy (FPA) dan sejenisnya yang dimana kita bisa mereview secara sembarangan disana. Web-web tersebut seringkali merupakan web bayaran (siapa pasang iklan dan membayar mahal maka reviewnya bisa dibagus-bagusin), nah ini tidak akurat dan seringkali disusupi oleh kompetitor. Disana bisa anda cek bahwa broker yang ilegal dan buruk bisa mendapatkan rating lebih bagus dari broker kelas wahid yang jelas-jelas lebih bagus , dan ini tidak masuk akal.

Jadi harap berhati-hati dan jangan tersesat !

BACA TAUTAN LINK DI BAWAH INI JUGA :

Memilih Broker yang Benar

Legal kah Penggunaan FASAPAY untuk transaksi uang di Forex ?

https://brokerforex.com/forex/liberty-reserve-dan-transfer-lokal-ilegal/

Selamat Bertrading !

(BrokerForex.com)

2414 KOMENTAR

  3. Pak Oanda gmn, trs IC Market bagus nga, pusing pak broker yg benar ini mana apa cuma fxdd n fxcm doang

  4. Master mau tanya, apakah Forex.com UK sekarang masih dapat dipercaya?

    Kmrn sempat ditawari untuk pindah account ke Eropa, tapi saya tolak dan tetap di UK.

    Apakah aman?

    Terima kasih master.

    • itu broker lokal Pak, dia terdaftar di Bappebti.
      tapi kalau trade di broker lokal modalnya lebih besar karena volume lotnya tidak bisa 0.01 lot, dan ada komisi trading

  12. Kalau Olymp Trade bgm master? Soalnya kelihatan bonafid.. Dan banyak yg masuk ke situ.. Apakah olymp trade jg ilegal? Broker mana yg legal master? Klau GK INVEST gimana?

  13. master mau tanya,
    rakuten apakah aman? karena bisa transfer bank lokal
    dibandingkan dengan axit trader au?

    thnks

  14. master mau tanya, untuk fxcm apakah masih aman?
    karena di banned USA?
    FXCM, axitrader, rakuten securities
    kalo urutan ke-aman nya?
    thnks

    • Fxcm itu aman kok, dan dia tidak dibanned dari USA loh Pak, melainkan sudah dibeli oleh Gain Capital.

      dari yang Bapak sebut itu mereka semua aman dan nggak ada masalah.
      Ibaratnya seperti BCA dan Mandiri kan sama2 aman.

        • untuk invest kah ?
          kalau invest di crypto maka harus siap2 dengan fluktuasinya yang seperti roller coaster ya
          dan disarankan untuk beli yang terdaftar di 10 besar coinmaketcap.com ya, supaya lebih aman.
          (belinya di indodax saja ya supaya lebih aman dan tanpa tipu2)

          blockchain itu adalah teknologi yang digunakan dibalik Cryptocurrency tsb Pak, jadi itu bukan aset investasi tapi teknologinya

  17. pak, kalau soegee gimana? lalu saya coba buka interactive atau pepperstone sepertinya di block ya web nya tidak bs access dari indo, kenapa ya?

  18. kalau untuk di indonesia apakah ada daftar broker legal ? dan kalau misalnya bergabung dengan broker yang non legal , apa bahayanya dan resiko yang kemungkinan bisa di hadapi seorang pentrading ?

    • kalau broker lokal asli Indonesia itu harus yang terdaftar di Bappebti.
      kalau luar negeri itu macem2 regulator yang menaunginya, tergantung di negara mana dan berapa besar
      (kami prefer trade di broker luar, sebab keamanannya lebih baik sih dan lebih murah)

      kalau yang non legal itu berbahaya, karena ibaratnya kalau ada apa2 maka tidak ada tempat untuk mengadu dan tidak ada jaminan keamanan

  19. Pak mau tanya apakah Fxdd Bermuda tidak teregulasi dengan benar dan hanya cabang saja dari Fxdd Malta?
    Kalo Fxdd Malta memang teregulasi dengan benar jadi misal ada masalah di broker fxdd Malta maka kita bisa klaim ke regulator nya sedangkan Fxdd Bermuda kmn kita klaimnya klo Fxdd Malta sendiri mengalami masalah?
    Dan satu lagi apakah sama nomor rekening / alamat tujuan sewaktu kita deposit ke Malta atau bermuda?
    Mohon pencerahannya pak
    Terimakasih

    • Fxdd global itu aman semua, sebab mereka pasti saling menjaga.
      sama seperti misalnya bank HSBC di Amerika, Hongkong dan HSBC Bermuda juga sama2 aman.

      rekening banknya setahu kami bisa saling terkait, walaupun mereka menyediakan rekening sendiri2 setahu kami.
      ketika login di web panelnya nanti akan bisa dilihat kok

  22. Pak,

    Tolong kasi tau broker yg paling aman dan tidak curang dan swap free .

    Bpk pakai broker apa skr ?

    Exness asia bagus gak ?

  23. Boleh minta sarannya maste. rekomendasi broker broker teregulasi. Saya jadi kebingungan untuk mencari broker yang kredible. salam.

  24. Master bagaimana pendapat master mengenai cannis app, atau nsm, ness profit mereka itu sama sebenernya. Katanya sih menjual 7 in 1 aplikasi. tapi kok setelah ikut seminarnya seperti money game, soalnya member get member. tapi mereka ini sesumbar soal bakal listing di nasdaq 2021 makanya dia cari member biar kebagian share ketika listing. Bagaimana menurut master ?

  26. Ijin bertanya pak. Utk broker Think Markets ( dari australia) bgmn kredibilitasnya? Dan jenis broker apa? Trimakasih

    • kalau yang user dari Indo bukan masuk ke Aussie loh, dan dia bukan broker besar.
      tapi memang kalau dibanding broker2 yang aneh2 dan nggak jelas, maka ini lebih baik

        • teregulasi Bappebti belum tentu bagus juga, lihat aja tuh PT Millenium.
          mereka juga nggak mengawasi kok dan buktinya banyak yang kelolosan…

          atau OJK dengan kasus Hanson, Minapadi, Wanaartha, dan Jiwasraya itu 🙂
          berijin di Indonesia itu tidak seketat seperti di luar negeri loh, tetapi memang sedang dibenahi oleh Pak Jokowi, semoga bisa seperti luar negeri di negara2 maju

  31. Mau tanya broker yang ada fitur transaksi spot dimana ya min?
    Aku nyari2 nemunya yg binary terus… Huft..

  35. INI ADA BEBERAPA SEPERTI OLIMPTRADE KENAPA SUSAH SEKALI TRANSFER DANA TOLONG BANTUANNYA KALAU ADA YANG GA RIBET TOLONG KIRIMKAN LINKNYA

  37. kalau binomo itu kan dari Seychelles yaa pak, berati mayoritas banyak scamnya ya pak ???
    sering profit sih kalau mainnya kecil, tapi ya kadang sering loss kalau mainnya besar.
    seperti itu apakah bisa candle diatur oleh mereka ???

  40. Pak apakah global financial solution GFS asia itu aman? Juga maxwell global trading karena saya ditawari untuk invest di 2 broker ini. Melihat website GFS Asia terlihat bagus karena diinfokan beberapa bank lokal seperti mandiri dan rabo bank juga re invest disana. Mohon pencerahannya. THANKS.

  42. Suhu/Master.. minta saran dan tips buat main forex yang bisa datangkan profit konsisten, gpp meskipon kecil. ato mungkin buku panduan buat pemula, terimakasih

    • nggak berani kami Pak

      Anda mau cari yang copytrade ? itu pakai zulu lebih bagus , karena multi broker

      PAMM yang benar itu harus ada tandangan form LPOA, kecuali kalau di broker2 yang non regulated itu PAMM sudah beda lagi fungsinya

  46. Halo Expert
    Mau tanya dong Iq option itu kan judi, broker resmi mana yang pake platformnya seperti iq option ? karena klo pake Metatrader bingung ..

    Tks

  47. mohon pencerahan pak. saya lagi milih2 broker, sekarang lagi coba akun demo di 2 broker fxdd dan gkfxprime. saya sudah memperhatikan di beberapa pair memeng pergerakannya sama cuma beda di spreed aja. rencananya saya mau deposit kecil2n di ke 2 broker tsb. pertanyaan saya, apakah gkfxprime broker yang bagus?

  48. MOHON INFO MASTER….SAYA UDAH DUA KALI BERMASALAH DENGAN EXNESS….PERTAMA TERJADI CLOSSING ORDER TANPA SAYA LAKUKAN…AWALNYA SAYA BERFIKIR MUNGKIN ADA YANG MASUK AKUN SAYA KARENA LAPTOP BARUSAN DIPERBAIKI…NAH SEKARANG LEBIH PARAH…HARI INI 15-1-2019 TERJADI OP SEBANYAK 3 KALI DI TRANSAKSI SAYA TANPA SAYA LAKUKAN…SEGERA SAYA CLOSE….TAPI GAK BERAPA LAMA KEMUDIAN DANA TERISI YANG BERADA DI BEBERAPA ORDER SAYA COLE TANPA ADA ALASAN….APAKAH EXNESS ITU SCAM MASTER…???

    • ya begitu Pak kalau trade di broker bandar, kami disini juga sudah berkali2 pula menjawab pertanyaan user bagaimana dengan exness, dan kami pribadi tidak merekomendasikannya, dan Bapak sudah mengalaminya kan.

      dia saat ini memang belum scam , cuman kalau Bapak sering profit atau profitnya besar atau kantong bandarnya lagi terkuras maka dia pasti akan berbuat nakal seperti yang Bapak alami ini, dan itu kita nggak bisa ngapa2in loh, sebab dia kan juga non regulated.

    • iya hati2 ya dengan jenis broker seperti exness tsb

      oleh karena itu kami nggak berani trade di jenis2 yang seperti exness

      karena sudah terlanjur, maka memang nggak bisa apa2 Pak

  51. Mau tanya Master ,kalau nama nama broker yang terdaftar di bappebti apakah aman ,legal dan halal ?Mohon pencerahan dan infonya.Trim.Arup Wardi -Karawang

    • mereka memang legal, tapi asal anda tahu bahwa semua broker lokal itu sistemnya dealing desk (bandar)

      karena dana dari Indonesia itu tidak boleh disalurkan ke luar negeri (padahal pasar uang dunia itu bukan di Indonesia).
      selain itu juga di broker lokal sebenarnya lebih mahal daripada di broker luar.

      Broker di Bappebti itu juga banyak yang nakal menurut pengalaman teman2 yang pernah kejeblos disana, seperti rifan, best profit, kontak perkasa, dan semacamnya itu jauhi sebaiknya, karena mereka non metatrader (lebih gampang dimanipulasi), kemudian spread udah besar segajah, komisi seabrek, jadi belum apa2 udah loss banyak duluan (nah gimana mau profit kalau belum apa2 udah begitu. Dan memang sengaja begitu supaya susah profit sebenarnya)

      Bappebti pun juga lepas tangan kalau sampai ada apa2 loh, dan ini sudah sering kejadian (anda tahu sendiri kan Indonesia itu bagaimana)

  52. Om. Saya baru di rekrut kerja di kontak perkasa/kpf. Reputasi nya saya baca banyak juga yg negatif, kebetulan saya baca komen diatas juga ada yg tanya soal kpf ini. Kalo saya trade disini kan sekaligus jadi broker nya sendiri gimana?

  53. adakah rekomendasi broker yang benar/tidak curang?
    bisa kirim email ke saya, jika tidak boleh sebut “merk” disini. Trimakasih.

  54. Pak Master
    Saya ingin bertanya apakah fbs itu aman?
    Kok saya baca bnyk review jelek mengenai fbs, jadi ragu utk depo di fbs

  55. master mohon saran dan masukannya dong untuk saya …
    saya mau melakukan trading tapi saya belum tau broker mana yang terpercaya dan menjamin dana nasabah dan WD nasabah … mohon untuk bantuannya master

  58. Pak mohon informasinya kalau di sentratama investment future aman nggak, saya cek sudah terdaftar di bappebti, dan anak perusahaan dari maxwell global trading apakah aman?mohon penjelasannya saya ditawari teman saya untuk berinvestasi disana dan sedang menimbang2.

    • justru kalau kami sarankan, jangan gunakan broker bappebti loh, sebab mereka semua itu bandar
      apalagi kalau bandar kecil

      dan sentratama itu golongan broker lokal kecil loh

      kalau kami pribadi tidak berani Pak, sudah tahu cara kerja dapurnya soalnya dan susah kalau mau profit disana. 99.99% pasti loss ujung2nya karena dijegal dia

  63. mo tanya Masta apakah broker LCG itu illegal atau legal..system depositnya pake wire transfer sich..
    trus untuk spread trading yg aman kira2 pake broker apa trims

  64. Salam profit, Saya mau tanya master menurut info yang saya dapat dari berita online katanya tading forex kan tidak dikenai pajak sehingga untuk proses pencairan di bank kita katanya agak berbelit-belit, pihak bank sering menanyakan asal uang tersebut apalagi uang mau dicairkan nominalnya cukup gede. bagaimana menurut master? trims

  65. Terkait dengan kebijakan leverage 1:30
    Di broker eropa, apakah ada rekomendasi broker yg teregulasi baik, namun leverage bisa 1:200 Atau 1:500?

    • kalau ikut yang ESMA maka harus 1:30 saja Pak.

      biasanya broker eropa memiliki cabang offshore seperti di Cayman, Bermuda supaya bisa memberikan leverage lebih tinggi seperti 1:200 dan 1:500 tersebut, tetapi mereka tetap dikontrol dari pusatnya dan tetap aman

  66. Salam kenal admin…
    Saya selama ini pakai FXCM UK, karena peraturan ESMA saya disarankan pindah ke FXCM Market. Apa FXCM Market sama amannya? Atau lebih bagus berganti broker?
    Oya, Dukascopy kira2 gimana reviewnya? Dia ga kena ESMA kan?

  71. Pak kalau broker yg aman dan memiliki laverage tinggi apa ya.? Klo bisa 1:500 atau bahkan lebih.. Terimakasih

« Older Comments Newer Comments »

Posting untuk Konsultasi dan Tanya Jawab :